Programa Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Curso Gratuito  | PNLD – PLD/FT (EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS)

Programa Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo O combate à corrupção e à lavagem de dinheiro é um dever de todos — especialmente de quem atua no setor financeiro e no mercado de câmbio. Para apoiar essa missão, apresentamos o curso PNLD – PLD/FT, oferecido gratuitamente por meio de uma parceria entre:

• Ministério da Justiça – Secretaria Nacional de Justiça
• ABRAMPA – Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente
• ABRACAM – Associação Brasileira de Câmbio

Destinado a profissionais do mercado de câmbio que atuam com PLD/FT, o curso oferece uma formação sólida, com base legal, institucional e prática, voltada à prevenção de crimes financeiros.  

 Conteúdo Programático:

Módulo 1 – Lavagem de Dinheiro Entenda os conceitos, fases, métodos e legislação aplicada à ocultação de bens e recursos ilícitos.

• Unidade 1 – O que é Lavagem de Dinheiro
• Unidade 2 – A Lei nº 9.613 de 1998 e suas alterações no fortalecimento do combate à lavagem de dinheiro
• Unidade 3 – Aspectos materiais da lavagem de dinheiro
• Unidade 4 – Aspectos processuais da lavagem de dinheiro
• Unidade 5 – Produção de prova

Módulo 2 – Corrupção Conheça os impactos da corrupção no setor público e privado, e os mecanismos de combate e prevenção.

• Unidade 1 – O que é Corrupção
• Unidade 2 – Aspectos Materiais da Corrupção
• Unidade 3 – Lei Anticorrupção – Lei nº 12.846-2013

Módulo 3 – Cooperação Jurídica Internacional Saiba como funciona o intercâmbio de informações e a colaboração entre países no enfrentamento a crimes financeiros.

• Unidade 1 – Introdução à Cooperação Jurídica Internacional
• Unidade 2 – Procedimento da carta rogatória passiva

Módulo 4 – Origem e Produção da Inteligência Financeira Aprenda como são coletados, analisados e utilizados os dados estratégicos no combate à lavagem de dinheiro.

• Unidade 1 – Origem da prevenção e do combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil
• Unidade 2 – Mecanismo de Controle
• Unidade 3 – Produção dos Relatórios de Inteligência Financeira – RIF

Módulo 5 – Suborno Transnacional Explore os instrumentos jurídicos e práticos no enfrentamento ao suborno envolvendo empresas e governos internacionais.

• Unidade 1 – Suborno Transnacional e a Lei n. 12.846-2013

Módulo 6 – Recuperação de Ativos Estude os processos legais para localização, bloqueio e repatriação de ativos obtidos por meios ilícitos.  

• Unidade 1 – Introdução à Recuperação de Ativos
• Unidade 2 – Fundamento e Finalidade
• Unidade 3 – Confisco Alargado
• Unidade 4 – Cooperação Internacional para a Recuperação de Ativos
• Unidade 5 – Atribuições das Secretarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Curso 100% Gratuito + Certificado de Participação

Aproveite essa oportunidade única de se capacitar com o respaldo de instituições de referência nacional, fortalecer sua atuação profissional e contribuir para a integridade do sistema financeiro.